Москва
En
+7 (495) 646-21-10

Противодействие легализации преступных доходов

Действующая в АО «МБ Банк» система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России.

Банкам-корреспондентам и контрагентам АО «МБ Банк»

АО «МБ Банк» (далее – Банк) информирует о том, что во исполнение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), а также в соответствии с рекомендациями Банка России, осуществляет мероприятия по ПОД/ФТ.

Функционирование системы внутреннего контроля регламентируется «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АО «МБ Банк» (далее – Правила).

В целях организации системы внутреннего контроля в Банке и Филиале назначены сотрудники, ответственные за реализацию Правил.

Банк не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающими счет (вклад) физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица документов, необходимых для его идентификации, а также открывать и вести счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы).

Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк не заключает договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента, документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателя в случаях, установленных Федеральным законом.

Подтверждаем, что деятельность Банка не связана с финансированием ядерной деятельности Ирана или разработкой Ираном систем доставки ядерного оружия, операции по корреспондентскому счету не будут связаны с финансированием ядерной деятельности Ирана или разработкой Ираном систем доставки ядерного оружия.